連関資料 :: 取締役会議事録
資料:69件
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取締役会議事録（自己株式消却について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 自己株式消却の件 議長は、当社の保有する自己株式○○○○株のうち、普通株式○○株を○○○○を財源として消却したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。 議長が
- 議事録 取締役会 会社書式
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取締役会議事録（株式交換について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式交換契約書承認の件 議長は、当会社を完全親会社とするため、当会社の特別支配会社である株式会社○○○○と株式交換を行う目的で同社と締結した別紙株式交換契約書
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株式交換について４）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式交換契約書承認の件 議長は、当会社を完全子会社とするため当会社の特別支配会社である株式会社○○○○との株式交換のため、同社と締結された別紙株式交換契約書を
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（吸収合併について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収合併契約書承認の件 議長は、当会社を消滅会社とする株式会社○○○○との吸収合併のため、同社と締結した別紙吸収合併契約書を会社法第７９６条第１項の規定に基づ
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（吸収分轄について３）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収分割契約書承認の件 議長は、吸収分割による株式会社○○○○の○○○○事業部門の事業承継のため、同社と締結した別紙吸収分割契約書を会社法第７９６条第３項の規
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（事業分轄について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 分割契約書承認の件 議長は、当会社の○○○○事業部門の事業の株式会社○○○○への承継のため、同社と締結された別紙分割契約書を会社法第７８４条第３項の規定に基づ
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（新設分轄について３）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 分割計画書の案承認の件 議長は、当会社の○○○○事業部門の事業を新設分割により設立する株式会社○○○○に承継させるため、別紙分割計画書の案を会社法第８０５条の
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（定時株主総会招集について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 定時株主総会招集の件 議長は、平成○○年○○月○○日下記要項にて第○○回定時株主総会を開催したい旨を述べ、その詳細に説明した。 議長がその賛否を議場に諮
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（募集株式発行について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 議長は、会社法第２０２条第３項第３号の規定に基づき、下記の要領で株主に株式の割当てを受ける権利を与えたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（有利募集株式発行について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 有利募集株式発行の件 議長は、会社法第２００条の規定に基づき、有利募集株式の発行に関する募集事項の決定を平成○○年○○月○○日に開催した当会社臨時株主総会で委
- 議事録 取締役会 会社書式
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取締役会議事録（臨時株主総会招集について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 臨時株主総会招集の件 議長は、取締役を新たに○○名増員するため下記要領にて臨時株主総会を招集したい旨を述べ、その詳細を説明した。 議長がその賛否を議場に諮
- 議事録 取締役会 会社書式
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取締役会議事録（重要な使用人選任について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 支配人その他の重要な使用人の選任および解任 議長から以下の通り所属長の人事異動を行いたい旨、提案があり、全員に諮ったところ全員異議なく決議した。 新 旧 名古屋支店長 ○○○○ 札幌支店長 ○○○○ 東京支店長 ○○○○ 福岡支店長 ○○○○ 企画室長 ○○○○ 総務部長 ○○○
- 取締役会 議事録 使用人選任 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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