連関資料 :: 取締役会議事録
資料:69件
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取締役会議事録（自己株式消却について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 自己株式消却の件 議長は、当社の保有する自己株式○○○○株のうち、普通株式○○株を○○○○を財源として消却したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。 議長が
- 議事録 取締役会 会社書式
全体公開 2008/11/25- 閲覧(9,390)
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取締役会議事録（吸収合併について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収合併契約書承認の件 議長は、当会社を消滅会社とする株式会社○○○○との吸収合併のため、同社と締結した別紙吸収合併契約書を会社法第７９６条第１項の規定に基づ
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（吸収合併について３）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収合併契約書承認の件 議長は、当会社を存続会社とする株式会社○○○○との吸収合併のため、同社と締結した別紙吸収合併契約書を会社法第７９６条第３項の規定に基
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株式譲渡承認）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日、午前○○時○○分より、当会社の事務所において取締 役３名出席（総取締役３名）のもとに、取締役会を開催し、下記議案を可決確定の うえ、午前○○時○○分散会した。 議案 当会社の株式譲渡の件 議長は、株主○○○○より当会社の株式譲渡承認請求が提出されている旨を述べ、 これを議場に諮ったところ、全会一致で下記のとおり株式の譲渡を承認可決した。 ○○○○ の所有する株式○○株を、東京都○○区○○町○丁目○番○号の ○○○○に譲渡する。 上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役の全員がこれに記 名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/24
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取締役会議事録（自己株式取得について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株主との合意に基づく自己株式取得の件 議長は、平成○○年○○月○○日に開催された当会社臨時株主総会において決議された自己株式を取得するため、下記の要項にて自己
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（募集株式発行について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 募集株式発行の件 議長は、下記の要領で募集株式を発行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株式移転について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式移転計画書の案承認の件 議長は、株式会社○○○○と共同して株式移転を行い、当会社及び株式会社○○○○の完全親会社となる株式会社○○○を設立させるため、別紙
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（募集株式発行について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 議長は、会社法第２０２条第３項第３号の規定に基づき、下記の要領で株主に株式の割当てを受ける権利を与えたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（定時株主総会招集について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 定時株主総会招集の件 議長は、平成○○年○○月○○日下記要項にて第○○回定時株主総会を開催したい旨を述べ、その詳細に説明した。 議長がその賛否を議場に諮
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（重要な使用人選任について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 支配人その他の重要な使用人の選任および解任 議長から以下の通り所属長の人事異動を行いたい旨、提案があり、全員に諮ったところ全員異議なく決議した。 新 旧 名古屋支店長 ○○○○ 札幌支店長 ○○○○ 東京支店長 ○○○○ 福岡支店長 ○○○○ 企画室長 ○○○○ 総務部長 ○○○
- 取締役会 議事録 使用人選任 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（自己株式買受について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 子会社からの自己株式買受けの件 議長は、当会社の子会社である株式会社○○○○が親会社である当会社の株式○○○株を保有しているので、その自己株式を買い受ける必要
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（有利募集株式発行について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 有利募集株式発行の件 議長は、会社法第２００条の規定に基づき、有利募集株式の発行に関する募集事項の決定を平成○○年○○月○○日に開催した当会社臨時株主総会で委
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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