連関資料 :: 取締役会議事録
資料:69件
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取締役会議事録（共同代表取締役選任について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 共同代表取締役の選任の件 議長から取締役全員の任期満了により、取締役○○○○と取締役○○○○を共同代表としたい旨、全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。 以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分に散会した。 上記の決議を明確にするた
- 取締役会 議事録 役員選任 会社書式 文例
全体公開 2009/04/15- 閲覧(6,223)
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取締役会議事録（剰余金の配当について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 剰余金の配当の件 議長は、会社法第４５９条第１項第４号及び当会社定款第２３条の規定に基づき下記の要領で剰余金の配当をしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（本店所在地移転）
- 取締役会議事録 平成 年 月 日午後 時 分より の当会社本店会議室において取締役3名のうち、3名出席のもとに取締役会を開催した。 定刻、議長に代表取締役社長 がなり、全会一致をもって下記事項を可決確定し、午後 時 分散会した。 1.決議の事項 当会社の本店を下記へ移転すること。 移転の時期は、来たる平成 年 月 日とすること。 本店移転先 上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役の全員が次に記名押印する。 平成 年 月 日 （商 号） 株式会社○○○○ 議長 代表取締役 出席取締
- 議事録 取締役会 登記申請 法務局
- 全体公開 2008/09/24
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取締役会議事録（株式交換について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式交換契約書承認の件 議長は、当会社を完全親会社とするため、当会社の特別支配会社である株式会社○○○○と株式交換を行う目的で同社と締結した別紙株式交換契約書
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（競業取引について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 ○○○○取締役の競業取引承認について ○○○○取締役はこのたび○○株式会社の代表取締役に就任されたが、商品○○○○の競業 ○○株式会社と当社は競業取引をすることになるので、その取引の承認を得たい旨重要な 事実を開示して提案し、全員に諮ったところ、全員異議無くこれを可決した
- 取締役会 議事録 競業取引 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（募集株式の割当）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前／午後○時より、当社本社会議室において取締役会を開催した。 取締役総数 名 出席取締役 名 監査役総数 名 出席監査役 名 上記のとおり過半数/全員の取締役の出席があったので本会は適法に成立した。 よって代表取締役『社長名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。 議案 第三者割当による募集株式発行の件 議長は、平成○○年○○月○○日開催の株主総会および平成 年 月 日開催の取締役会において決議された別紙の募集株式に対して、下記のとおり申込があったことを報告した。 その上で議長は、当該新株式を申込のとおりに割り当てたい旨提案を行い、その承認
- 議事録 取締役会 募集株式
- 全体公開 2008/11/24
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取締役会議事録（株式無償割当について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式無償割り当ての件 議長は、下記の要領で株式を無償で割り当てたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成し
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（吸収合併について４）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 議長は、当会社と当会社の特別支配会社である株式会社○○○○との吸収合併のため、同社と締結された別紙吸収合併契約書を会社法第７８４条第１項の規定に基づき取締役
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（吸収分轄について３）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収分割契約書承認の件 議長は、吸収分割による株式会社○○○○の○○○○事業部門の事業承継のため、同社と締結した別紙吸収分割契約書を会社法第７９６条第３項の規
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（新設分轄について３）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 分割計画書の案承認の件 議長は、当会社の○○○○事業部門の事業を新設分割により設立する株式会社○○○○に承継させるため、別紙分割計画書の案を会社法第８０５条の
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（基準日設定について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 基準日設定の件 議長は、平成○○年○○月○○日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、平成○○年○○月○○日を基準日と定め、同日午
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（募集株式割当について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 募集株式割り当ての件 議長は、 平成○○年○○月○○日に開催された取締役会において決議された第三者割当てによる募集株式発行について、下記の者から平成○○年○○
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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