連関資料 :: 取締役会議事録
資料:69件
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取締役会議事録（自己株式取得について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株主との合意に基づく自己株式取得の件 議長は、平成○○年○○月○○日に開催された当会社臨時株主総会において決議された自己株式を取得するため、下記の要項にて自己
- 議事録 取締役会 会社書式
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取締役会議事録（自己株式消却について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 自己株式消却の件 議長は、当社の保有する自己株式○○○○株のうち、普通株式○○株を○○○○を財源として消却したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。 議長が
- 議事録 取締役会 会社書式
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取締役会議事録（剰余金の配当について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 剰余金の配当の件 議長は、会社法第４５９条第１項第４号及び当会社定款第２３条の規定に基づき下記の要領で剰余金の配当をしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（募集株式割当について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 募集株式割り当ての件 議長は、 平成○○年○○月○○日に開催された取締役会において決議された第三者割当てによる募集株式発行について、下記の者から平成○○年○○
- 議事録 取締役会 会社書式
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取締役会議事録（募集株式発行について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 募集株式発行の件 議長は、下記の要領で募集株式を発行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
- 議事録 取締役会 会社書式
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取締役会議事録（利益相反取引について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 当会社と取締役○○○○との利益相反取引承認の件 議長は、当会社と当会社の取締役○○○○との間で平成○○年○○月○○日付で締結する別紙○○○○契約が利益相反行為
- 議事録 取締役会 会社書式
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取締役会議事録（株式移転について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式移転計画書の案承認の件 議長は、株式会社○○○○と共同して株式移転を行い、当会社及び株式会社○○○○の完全親会社となる株式会社○○○を設立させるため、別紙
- 議事録 取締役会 会社書式
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取締役会議事録（株式交換について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式交換契約書承認の件 議長は、当会社を完全親会社とするため、当会社の特別支配会社である株式会社○○○○と株式交換を行う目的で同社と締結した別紙株式交換契約書
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取締役会議事録（株式交換について３）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式交換契約書承認の件 議長は、当会社を完全親会社とする株式会社○○○○との株式交換のため、同社と締結された別紙株式交換契約書を会社法第７９６条第３項の規定に基
- 議事録 取締役会 会社書式
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取締役会議事録（株式交換について４）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式交換契約書承認の件 議長は、当会社を完全子会社とするため当会社の特別支配会社である株式会社○○○○との株式交換のため、同社と締結された別紙株式交換契約書を
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取締役会議事録（吸収合併について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収合併契約書承認の件 議長は、当会社を消滅会社とする株式会社○○○○との吸収合併のため、同社と締結した別紙吸収合併契約書を会社法第７９６条第１項の規定に基づ
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取締役会議事録（吸収合併について３）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収合併契約書承認の件 議長は、当会社を存続会社とする株式会社○○○○との吸収合併のため、同社と締結した別紙吸収合併契約書を会社法第７９６条第３項の規定に基
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