連関資料 :: 取締役会議事録
資料:69件
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取締役会議事録（支店設置について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 支店設置の件 議長は、業務の拡大を図るため、当会社の支店を下記のとおり設置する必要がある旨を述べ、その詳細を説明した。 議長がその賛否を議場に諮ったところ、
- 議事録 取締役会 会社書式
全体公開 2008/11/25- 閲覧(1,936)
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取締役会議事録（事業譲受について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式会社○○○○の事業全部を当会社に譲り受ける件 議長は、株式会社○○○○の事業の全部を当会社が譲り受けたい旨をのべ、先日締結された別紙事業譲渡契約書を詳細に
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（事業譲渡について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 当会社の事業全部を株式会社○○○○に譲渡する件 議長は、当会社の事業全部を当会社の特別支配会社である株式会社○○○○に譲渡したい旨を述べ、先日締結された別紙事
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（本店移転について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 本店移転の件 議長は、業務の効率化を図るため、当会社の本店を下記のとおり移転する必要がある旨を述べ、その詳細を説明した。 議長がその賛否を議場に諮ったところ
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株式移転について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式移転計画書の案承認の件 議長は、株式移転により当会社の完全親会社となる株式会社○○○○を設立させるため、別紙株式移転計画書の案を承認する必要がある旨を述べ
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株式交換について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式交換契約書締結の件 議長は、当会社を完全親会社とする株式会社○○○○との株式交換のため、別紙株式交換契約書を同社と締結したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（吸収合併について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収合併契約書締結の件 議長は、当会社を存続会社とする株式会社○○○○との吸収合併のため、別紙吸収合併契約書の内容で同社と契約を締結したい旨を述べ、その理由を
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（吸収分轄について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収分割契約書締結の件 議長は、吸収分割による株式会社○○○○の○○○○事業部門の事業承継のため、別紙吸収分割契約書を締結する必要がある旨を述べ、その理由を詳
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（事業分轄について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 分割契約書承認の件 議長は、当会社の特別支配会社である株式会社○○○○に当会社の○○○○事業部門の事業を承継させるため、同社と締結された別紙分割契約書を会社法
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（新設合併について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 新設合併契約書締結の件 議長は、当会社と株式会社○○○○が新設合併を行い株式会社○○○を設立するため、別紙新設合併契約書を同社と締結したい旨を述べ、その理由を
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（新設分轄について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 分割計画書の案承認の件 議長は、当会社の○○○○事業部門の事業を新設分割により設立する株式会社○○○○に承継させるため、別紙分割計画書の案を承認する必要がある
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録 （新株発行）
- 取締役会議事録 平 年 月 日午前 時 分より当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、議長に代表取締役社長 がなり、全会一致をもって下記事項を可決確定し、午後 時 分散会した。 取締役総数 ３名 出席取締役数 ３名 議案 新株発行の件 議長は、当会社の業務の都合上、新株を発行したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって下記のとおり可決した。 新株発行に関する決議事項 １ 発行する新株式数 額面普通株式 株 ２ 新株の発行方法 新株を下記の者に発行する。 住所 代償取締役社長名 額面普通株式 株 ３
- 議事録 取締役会 登記申請 法務局
- 全体公開 2008/09/24
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