連関資料 :: 取締役会議事録
資料:69件
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取締役会議事録
- 取締役会議事録 一、開催日時： 日 時 ： 平成○○年○月○○日 午後○時 場 所 ： 出席者 ： 一、議事の経過および結果 法定数に達する出席があったので、社長○○○○が議長席につき、開会を告げて議 事に入った。 議 案 ： 当社取締役○○○○の債務につき当社が連帯保証をする件 議長から上記の当社取締役○○○○の債務につき、当社が連帯保証をすることを承 諾するかについて、詳細を説明のうえ議場に諮ったところ、慎重なる審議の結果、全員一致をもって承諾可決した。 記 債 権 者： 住所 ○○○○ 債 務 額： ○○○○萬円也 弁済期平成○○年○○月○○日 利 息： 年○割
- 議事録 取締役会 会社書式
全体公開 2008/11/12- 閲覧(3,124)
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取締役会議事録
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認の件 議長は、監査役の監査の終了した当会社第○○期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）の
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録
- 取締役会議事録 平成 年 月 日午前 時 分より、 において、取締役会を開催した。 取締役総数 3名 出席取締役 3名 取締役 は選ばれて議長となり、下記議案につき審議した。 第1号議案 代表取締役の選任の件 議長は、代表取締役の選任についてはかったところ、全員一致をもって、次のとおり選任した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。 代表取締役（社長） 第2号議案 本店の所在場所の決定に関する件 議長は、定款による当会社の本店は に置く となってをり、その所在場所どこにすべきかはかったところ、全員一致をもって、次の
- 議事録 取締役会 登記申請 法務局
- 全体公開 2008/09/24
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取締役会議事録（借財について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議 案 ○○○○株式会社の債務について、当会社が連帯保証するとともに 当社所有の○○○を担保に提供する件 議長は、当社の子会社である○○○○株式会社が○○○○○との間で締結している平成○○年○○月○○日付けの金銭消費貸借契約に基づいて、○○○○○からの借入金○○○万円について連帯保証
- 取締役会 議事録 借財 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（代表取締役選定について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 代表取締役選定の件 議長は、代表取締役○○○○が取締役の任期満了により代表取締役を退任することになるので、後任者を選定する必要がある旨を述べ、その選定方法を諮
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株式分割について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 株式分割の件 議長から、株式分割について以下の通り提案があり、議長が全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。 １ 分割方法 平成○○年○○月○○日付をもって普通株式１株を普通株式○ 株に分割する。この株式分割に伴い発生する１株未満の株式につ いてはこれを売却し、株主に交付する
- 取締役会 議事録 株式分割 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（資金貸付について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議 案 株式会社○○○○への資金貸付について 議長は、代表取締役○○○○が株式会社○○○○に対して、運転資金○○○万円を下記のとおり貸し付けたい旨を述べ、その可否を議事に諮ったところ、満場異議無くこれを承認可決した。 なお、取締役○○○○は特別利害関係人に当たるため、この決議には
- 取締役会 議事録 資金貸付 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（社債の発行について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 物上担保付社債の発行 議長から第○○回物上担保付社債を以下の通り発行したい旨提案あり、出席者全員に諮 ったところ、全員異議無くこれを可決した。 ① 銘 柄 ○○○○株式会社第○回○号物上担保付社債 ② 発行総額 ○○億円 ③ 各社債の金額 １００万円の１種類。無記名式利付とし
- 取締役会 議事録 社債発行 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（新株発行について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日（○曜日）午前○○時○○分より、東京都○○区○○町○丁目○番○号、当会社の本店において取締役○名全員出席の元に取締役会を開催した。 取締役○○○○は選ばれて議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議 案 新株発行の件 議長は、事業の拡大に伴い、当会社の資本の額を金○○○万円 増加して金○○○万円としたき旨を説明し、下記の要領により新株を発行することを提案したところ、取締役全員異議なく下記のとおり新株を発行することを可決確定した。 ただし、新株の発行に関する決議において、取締役が特別の利害関係を有する部分については、その取締役は決議には参加しなかった
- 取締役会 議事録 株式発行 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（財産処分について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 重要な財産の処分の件 議長から下記の資産について売却したい旨あり、全員に諮ったところ全員異議なくこれを決議した。 １ 資産の目的 ○○○○○○ ２ 売買代金 ○○○○万円 ３ 支払方法 平成○○年○○月○○日までに○○支払 ４ 買主の氏名 ○○○○ ５ 契約締結日 平成○○
- 取締役会 議事録 財産処分 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/16
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取締役会議事録（株式分轄について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式分割の件 議長は、下記要領で当会社の株式を分割したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。 議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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