連関資料 :: 取締役会議事録
資料:69件
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取締役会議事録（臨時株主総会招集について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 臨時株主総会招集の件 議長は、取締役を新たに○○名増員するため下記要領にて臨時株主総会を招集したい旨を述べ、その詳細を説明した。 議長がその賛否を議場に諮
- 議事録 取締役会 会社書式
全体公開 2008/11/25- 閲覧(8,510)
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取締役会議事録（重要な使用人選任について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 支配人その他の重要な使用人の選任および解任 議長から以下の通り所属長の人事異動を行いたい旨、提案があり、全員に諮ったところ全員異議なく決議した。 新 旧 名古屋支店長 ○○○○ 札幌支店長 ○○○○ 東京支店長 ○○○○ 福岡支店長 ○○○○ 企画室長 ○○○○ 総務部長 ○○○
- 取締役会 議事録 使用人選任 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（第三者割当による募集株式発行）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午後○時より、当社本社会議室において取締役会を開催した。 取締役総数 名 出席取締役 名 上記のとおり過半数/全員の取締役の出席があったので本会は適法に成立した。 よって代表取締役『社長名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。 議案 臨時株主総会開催に関する件 第三者割当による募集株式発行にはついては株主総会の決議を要する。 このため議長は下記要領にて臨時株主総会を開催したい旨の提案を行い、開催日につい ては会社法第2９９条に定める期間を短縮することにつき、全株主の同意が得られることを条 件にその承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した
- 議事録 取締役会 募集株式
- 全体公開 2008/11/24
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回答書（取締役会議事録閲覧請求拒否）
- 回答書 貴殿から平成○○年○○月○○日付書面により当社に対し取締役会の議事録を閲覧したい旨の請求がありましたが、取締役会の議事録の閲覧については、裁判所の許可が必要ですから、貴殿において裁判所の許可をとった後に当社に対し閲覧を請求して下さい。
- 回答書 議事録閲覧
- 全体公開 2008/10/27
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取締役会議事録（株式譲渡承認請求について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 議長は、当会社株主から次のとおり、株式譲渡承認請求書が提出されている旨を報告し、譲渡を承認すべきか否かについて審議したいを述べ、慎重に審議した結果、取締役○
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株主名簿管理人廃止について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株主名簿管理人廃止の件 議長は、当会社の株主名簿管理人（委託先：○○○○株式会社）を平成○○年○○月○○日をもって廃止したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株主名簿管理人変更について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株主名簿管理人変更に関する件 議長は、当社の株主名簿管理人を○○○○株式会社より○○○○変更したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。 議長がその賛否を議場
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株主名簿管理人設置について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株主名簿管理人設置の件 議長は、定款の規定により当会社の株式の株主名簿管理人を定めたい旨を述べ、その詳細を説明した。 議長がその賛否を議場に諮ったところ
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（社長職務代行者順位について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 社長職務代行者順位決定の件 議長は、定款第○条ならびに第○条に規定する取締役社長に事故がある場合の株主総会 の招集者および議長の職務代行順位を決定したい旨を全員に諮ったところ、全員一致で 下記の順位にて決定し、選任者は就任を承諾した。 順位 役職 氏名 第1順位 取締役副社長
- 取締役会 議事録 社長職 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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