連関資料 :: 取締役会議事録
資料:69件
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取締役会議事録（募集株式発行について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 募集株式発行の件 議長は、下記の要領で募集株式を発行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
- 議事録 取締役会 会社書式
全体公開 2008/11/25- 閲覧(1,624)
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取締役会議事録（新設分轄について３）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 分割計画書の案承認の件 議長は、当会社の○○○○事業部門の事業を新設分割により設立する株式会社○○○○に承継させるため、別紙分割計画書の案を会社法第８０５条の
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（新株式の発行について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 新株式の発行の件 議長から時価発行公募による新株式を以下のとおり発行したい旨提案があり、全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認決定した。 １ 発行新株式数 普通株式 ○○株 ２ 発行価格 ○○○○円以上の価格 ３ 募集方法 一般募集とし、○○証券株式会社に引
- 取締役会 議事録 株式発行 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（株式無償割当について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式無償割り当ての件 議長は、下記の要領で株式を無償で割り当てたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成し
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（剰余金の配当について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 剰余金の配当の件 議長は、会社法第４５９条第１項第４号及び当会社定款第２３条の規定に基づき下記の要領で剰余金の配当をしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株式交換について４）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式交換契約書承認の件 議長は、当会社を完全子会社とするため当会社の特別支配会社である株式会社○○○○との株式交換のため、同社と締結された別紙株式交換契約書を
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（自己株式取得について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株主との合意に基づく自己株式取得の件 議長は、平成○○年○○月○○日に開催された当会社臨時株主総会において決議された自己株式を取得するため、下記の要項にて自己
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（募集株式割当について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 募集株式割り当ての件 議長は、 平成○○年○○月○○日に開催された取締役会において決議された第三者割当てによる募集株式発行について、下記の者から平成○○年○○
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（利益相反取引について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 当会社と取締役○○○○との利益相反取引承認の件 議長は、当会社と当会社の取締役○○○○との間で平成○○年○○月○○日付で締結する別紙○○○○契約が利益相反行為
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（吸収合併について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収合併契約書承認の件 議長は、当会社を消滅会社とする株式会社○○○○との吸収合併のため、同社と締結した別紙吸収合併契約書を会社法第７９６条第１項の規定に基づ
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（吸収合併について３）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収合併契約書承認の件 議長は、当会社を存続会社とする株式会社○○○○との吸収合併のため、同社と締結した別紙吸収合併契約書を会社法第７９６条第３項の規定に基
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（吸収合併について４）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 議長は、当会社と当会社の特別支配会社である株式会社○○○○との吸収合併のため、同社と締結された別紙吸収合併契約書を会社法第７８４条第１項の規定に基づき取締役
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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