資料:69件
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取締役会議事録(共同代表取締役選任について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 共同代表取締役の選任の件
議長から取締役全員の任期満了により、取締役○○○○と取締役○○○○を共同代表としたい旨、全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分に散会した。
上記の決議を明確にするた
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取締役会
議事録
役員選任
会社書式
文例
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取締役会議事録(募集株式割当について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 募集株式割り当ての件
議長は、 平成○○年○○月○○日に開催された取締役会において決議された第三者割当てによる募集株式発行について、下記の者から平成○○年○○
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議事録
取締役会
会社書式
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取締役会議事録(競業取引について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 取締役○○○○の競業取引承認の件
議長は、当会社の取締役○○○○が、株式会社○○○○との合併を前提とした業務提携のため同社の取締役に就任する必要がある旨を述
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議事録
取締役会
会社書式
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取締役会議事録(重要組織設置について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 重要な組織の設置の件
議長から、新規業務開拓のため、平成○○年○○月○○日から○○支店を設置したい旨提案があり、全員に諮ったところ全員異議なくこれを決議した。
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分に散会した。
上記の決議を明確にす
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取締役会
議事録
組織設置
会社書式
文例
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取締役会議事録(新株式の発行について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 新株式の発行の件
議長から時価発行公募による新株式を以下のとおり発行したい旨提案があり、全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認決定した。
1 発行新株式数 普通株式 ○○株 2 発行価格 ○○○○円以上の価格 3 募集方法 一般募集とし、○○証券株式会社に引
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取締役会
議事録
株式発行
会社書式
文例
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取締役会議事録(自己株式消却について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 自己株式消却の件
議長は、当社の保有する自己株式○○○○株のうち、普通株式○○株を○○○○を財源として消却したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
議長が
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議事録
取締役会
会社書式
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取締役会議事録(募集株式発行について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 募集株式発行の件
議長は、下記の要領で募集株式を発行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
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議事録
取締役会
会社書式
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取締役会議事録(剰余金の配当について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 剰余金の配当の件
議長は、会社法第459条第1項第4号及び当会社定款第23条の規定に基づき下記の要領で剰余金の配当をしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し
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議事録
取締役会
会社書式
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取締役会議事録(株主総会招集について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 第○○期における定時株主総会開催に関する件
第○回定時株主総会招集の件
議長より、第○回 定時株主総会を○月中に開催することとなり、日時、場所を次の
通りにする旨説明あったところ、全員異議無く可決した。
1 日 時 平成○○年○○月○○日 午前 ○○時○○分より 2 場 所
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取締役会
議事録
総会招集
会社書式
文例
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取締役会議事録(競業取引について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 ○○○○取締役の競業取引承認について
○○○○取締役はこのたび○○株式会社の代表取締役に就任されたが、商品○○○○の競業
○○株式会社と当社は競業取引をすることになるので、その取引の承認を得たい旨重要な
事実を開示して提案し、全員に諮ったところ、全員異議無くこれを可決した
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取締役会
議事録
競業取引
会社書式
文例
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取締役会議事録(計算書類承認について)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 計算書類承認の件
議長より社長から第○○期(平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで)営業報告書、貸借対照表、損益計算書および利益処分案ならびに連結計算書類の原案につ
いて説明あり、これを監査役および会計監査人へ提出したい旨諮ったところ全員承認可決
した。
平成○
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取締役会
議事録
計算書
会社書式
文例
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取締役会議事録(募集株式の割当)
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取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前/午後○時より、当社本社会議室において取締役会を開催した。
取締役総数 名 出席取締役 名 監査役総数 名 出席監査役 名
上記のとおり過半数/全員の取締役の出席があったので本会は適法に成立した。 よって代表取締役『社長名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。
議案 第三者割当による募集株式発行の件
議長は、平成○○年○○月○○日開催の株主総会および平成 年 月 日開催の取締役会において決議された別紙の募集株式に対して、下記のとおり申込があったことを報告した。 その上で議長は、当該新株式を申込のとおりに割り当てたい旨提案を行い、その承認
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議事録
取締役会
募集株式
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新しくなった
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