連関資料 :: 取締役会議事録
資料:69件
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取締役会議事録
- 取締役会議事録 平成○年○月○日（○曜日）午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役○○○○が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議事に入った。 第1議案 生産設備更新の件 議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。 予算額 500万円 資金
- 議事録
全体公開 2008/10/13- 閲覧(1,048)
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取締役会議事録
- 取締役会議事録 平成 年 月 日午前 時 分より、 において、取締役会を開催した。 取締役総数 3名 出席取締役 3名 取締役 は選ばれて議長となり、下記議案につき審議した。 第1号議案 代表取締役の選任の件 議長は、代表取締役の選任についてはかったところ、全員一致をもって、次のとおり選任した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。 代表取締役（社長） 第2号議案 本店の所在場所の決定に関する件 議長は、定款による当会社の本店は に置く となってをり、その所在場所どこにすべきかはかったところ、全員一致をもって、次の
- 議事録 取締役会 登記申請 法務局
- 全体公開 2008/09/24
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取締役会議事録
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認の件 議長は、監査役の監査の終了した当会社第○○期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）の
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（借財について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議 案 ○○○○株式会社の債務について、当会社が連帯保証するとともに 当社所有の○○○を担保に提供する件 議長は、当社の子会社である○○○○株式会社が○○○○○との間で締結している平成○○年○○月○○日付けの金銭消費貸借契約に基づいて、○○○○○からの借入金○○○万円について連帯保証
- 取締役会 議事録 借財 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（代表取締役選定について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 代表取締役選定の件 議長は、代表取締役○○○○が取締役の任期満了により代表取締役を退任することになるので、後任者を選定する必要がある旨を述べ、その選定方法を諮
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（本店移転について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 本店移転の件 議長は、業務の効率化を図るため、当会社の本店を下記のとおり移転する必要がある旨を述べ、その詳細を説明した。 議長がその賛否を議場に諮ったところ
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株式分轄について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式分割の件 議長は、下記要領で当会社の株式を分割したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。 議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録 （新株発行）
- 取締役会議事録 平 年 月 日午前 時 分より当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、議長に代表取締役社長 がなり、全会一致をもって下記事項を可決確定し、午後 時 分散会した。 取締役総数 ３名 出席取締役数 ３名 議案 新株発行の件 議長は、当会社の業務の都合上、新株を発行したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって下記のとおり可決した。 新株発行に関する決議事項 １ 発行する新株式数 額面普通株式 株 ２ 新株の発行方法 新株を下記の者に発行する。 住所 代償取締役社長名 額面普通株式 株 ３
- 議事録 取締役会 登記申請 法務局
- 全体公開 2008/09/24
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取締役会議事録（株式分割について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 株式分割の件 議長から、株式分割について以下の通り提案があり、議長が全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。 １ 分割方法 平成○○年○○月○○日付をもって普通株式１株を普通株式○ 株に分割する。この株式分割に伴い発生する１株未満の株式につ いてはこれを売却し、株主に交付する
- 取締役会 議事録 株式分割 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（財産処分について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 重要な財産の処分の件 議長から下記の資産について売却したい旨あり、全員に諮ったところ全員異議なくこれを決議した。 １ 資産の目的 ○○○○○○ ２ 売買代金 ○○○○万円 ３ 支払方法 平成○○年○○月○○日までに○○支払 ４ 買主の氏名 ○○○○ ５ 契約締結日 平成○○
- 取締役会 議事録 財産処分 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/16
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取締役会議事録（株式交換について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式交換契約書締結の件 議長は、当会社を完全親会社とする株式会社○○○○との株式交換のため、別紙株式交換契約書を同社と締結したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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