連関資料 :: 取締役会議事録
資料:69件
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取締役会議事録（資金貸付について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議 案 株式会社○○○○への資金貸付について 議長は、代表取締役○○○○が株式会社○○○○に対して、運転資金○○○万円を下記のとおり貸し付けたい旨を述べ、その可否を議事に諮ったところ、満場異議無くこれを承認可決した。 なお、取締役○○○○は特別利害関係人に当たるため、この決議には
- 取締役会 議事録 資金貸付 会社書式 文例
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取締役会議事録（社債の発行について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 物上担保付社債の発行 議長から第○○回物上担保付社債を以下の通り発行したい旨提案あり、出席者全員に諮 ったところ、全員異議無くこれを可決した。 ① 銘 柄 ○○○○株式会社第○回○号物上担保付社債 ② 発行総額 ○○億円 ③ 各社債の金額 １００万円の１種類。無記名式利付とし
- 取締役会 議事録 社債発行 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（新株発行について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日（○曜日）午前○○時○○分より、東京都○○区○○町○丁目○番○号、当会社の本店において取締役○名全員出席の元に取締役会を開催した。 取締役○○○○は選ばれて議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議 案 新株発行の件 議長は、事業の拡大に伴い、当会社の資本の額を金○○○万円 増加して金○○○万円としたき旨を説明し、下記の要領により新株を発行することを提案したところ、取締役全員異議なく下記のとおり新株を発行することを可決確定した。 ただし、新株の発行に関する決議において、取締役が特別の利害関係を有する部分については、その取締役は決議には参加しなかった
- 取締役会 議事録 株式発行 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（支店設置について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 支店設置の件 議長は、業務の拡大を図るため、当会社の支店を下記のとおり設置する必要がある旨を述べ、その詳細を説明した。 議長がその賛否を議場に諮ったところ、
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（事業譲受について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式会社○○○○の事業全部を当会社に譲り受ける件 議長は、株式会社○○○○の事業の全部を当会社が譲り受けたい旨をのべ、先日締結された別紙事業譲渡契約書を詳細に
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（事業譲渡について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 当会社の事業全部を株式会社○○○○に譲渡する件 議長は、当会社の事業全部を当会社の特別支配会社である株式会社○○○○に譲渡したい旨を述べ、先日締結された別紙事
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株式移転について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式移転計画書の案承認の件 議長は、株式移転により当会社の完全親会社となる株式会社○○○○を設立させるため、別紙株式移転計画書の案を承認する必要がある旨を述べ
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（吸収合併について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収合併契約書締結の件 議長は、当会社を存続会社とする株式会社○○○○との吸収合併のため、別紙吸収合併契約書の内容で同社と契約を締結したい旨を述べ、その理由を
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（吸収分轄について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収分割契約書締結の件 議長は、吸収分割による株式会社○○○○の○○○○事業部門の事業承継のため、別紙吸収分割契約書を締結する必要がある旨を述べ、その理由を詳
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（事業分轄について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 分割契約書承認の件 議長は、当会社の特別支配会社である株式会社○○○○に当会社の○○○○事業部門の事業を承継させるため、同社と締結された別紙分割契約書を会社法
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（新設合併について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 新設合併契約書締結の件 議長は、当会社と株式会社○○○○が新設合併を行い株式会社○○○を設立するため、別紙新設合併契約書を同社と締結したい旨を述べ、その理由を
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（新設分轄について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 分割計画書の案承認の件 議長は、当会社の○○○○事業部門の事業を新設分割により設立する株式会社○○○○に承継させるため、別紙分割計画書の案を承認する必要がある
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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