連関資料 :: 取締役会議事録
資料:69件
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取締役会議事録（事業分轄について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 分割契約書承認の件 議長は、当会社の○○○○事業部門の事業の株式会社○○○○への承継のため、同社と締結された別紙分割契約書を会社法第７８４条第３項の規定に基づ
- 議事録 取締役会 会社書式
全体公開 2008/11/25- 閲覧(1,377)
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取締役会議事録（計算書類承認について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 計算書類承認の件 議長より社長から第○○期（平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで）営業報告書、貸借対照表、損益計算書および利益処分案ならびに連結計算書類の原案につ いて説明あり、これを監査役および会計監査人へ提出したい旨諮ったところ全員承認可決 した。 平成○
- 取締役会 議事録 計算書 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（株式譲渡承認）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日、午前○○時○○分より、当会社の事務所において取締 役３名出席（総取締役３名）のもとに、取締役会を開催し、下記議案を可決確定の うえ、午前○○時○○分散会した。 議案 当会社の株式譲渡の件 議長は、株主○○○○より当会社の株式譲渡承認請求が提出されている旨を述べ、 これを議場に諮ったところ、全会一致で下記のとおり株式の譲渡を承認可決した。 ○○○○ の所有する株式○○株を、東京都○○区○○町○丁目○番○号の ○○○○に譲渡する。 上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役の全員がこれに記 名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/24
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取締役会議事録（株式無償割当について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式無償割り当ての件 議長は、下記の要領で株式を無償で割り当てたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成し
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（自己株式消却について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 自己株式消却の件 議長は、当社の保有する自己株式○○○○株のうち、普通株式○○株を○○○○を財源として消却したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。 議長が
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（利益相反取引について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 当会社と取締役○○○○との利益相反取引承認の件 議長は、当会社と当会社の取締役○○○○との間で平成○○年○○月○○日付で締結する別紙○○○○契約が利益相反行為
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株式移転について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式移転計画書の案承認の件 議長は、株式会社○○○○と共同して株式移転を行い、当会社及び株式会社○○○○の完全親会社となる株式会社○○○を設立させるため、別紙
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（吸収合併について４）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 議長は、当会社と当会社の特別支配会社である株式会社○○○○との吸収合併のため、同社と締結された別紙吸収合併契約書を会社法第７８４条第１項の規定に基づき取締役
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（吸収分轄について３）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 吸収分割契約書承認の件 議長は、吸収分割による株式会社○○○○の○○○○事業部門の事業承継のため、同社と締結した別紙吸収分割契約書を会社法第７９６条第３項の規
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（新設分轄について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 分割計画書の案承認の件 議長は、株式会社○○○○と共同して当会社及び株式会社○○○○の○○○○事業部門の事業を承継させる目的で、新設分割により株式会社○○○を
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株主総会招集について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 第○○期における定時株主総会開催に関する件 第○回定時株主総会招集の件 議長より、第○回 定時株主総会を○月中に開催することとなり、日時、場所を次の 通りにする旨説明あったところ、全員異議無く可決した。 １ 日 時 平成○○年○○月○○日 午前 ○○時○○分より ２ 場 所
- 取締役会 議事録 総会招集 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（競業取引について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 ○○○○取締役の競業取引承認について ○○○○取締役はこのたび○○株式会社の代表取締役に就任されたが、商品○○○○の競業 ○○株式会社と当社は競業取引をすることになるので、その取引の承認を得たい旨重要な 事実を開示して提案し、全員に諮ったところ、全員異議無くこれを可決した
- 取締役会 議事録 競業取引 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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