連関資料 :: 取締役会議事録
資料:69件
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取締役会議事録（共同代表取締役選任について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 共同代表取締役の選任の件 議長から取締役全員の任期満了により、取締役○○○○と取締役○○○○を共同代表としたい旨、全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。 以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分に散会した。 上記の決議を明確にするた
- 取締役会 議事録 役員選任 会社書式 文例
全体公開 2009/04/15- 閲覧(6,430)
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取締役会議事録（株式無償割当について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式無償割り当ての件 議長は、下記の要領で株式を無償で割り当てたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成し
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株式譲渡承認）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日、午前○○時○○分より、当会社の事務所において取締 役３名出席（総取締役３名）のもとに、取締役会を開催し、下記議案を可決確定の うえ、午前○○時○○分散会した。 議案 当会社の株式譲渡の件 議長は、株主○○○○より当会社の株式譲渡承認請求が提出されている旨を述べ、 これを議場に諮ったところ、全会一致で下記のとおり株式の譲渡を承認可決した。 ○○○○ の所有する株式○○株を、東京都○○区○○町○丁目○番○号の ○○○○に譲渡する。 上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役の全員がこれに記 名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/24
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取締役会議事録（株式交換について２）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式交換契約書承認の件 議長は、当会社を完全親会社とするため、当会社の特別支配会社である株式会社○○○○と株式交換を行う目的で同社と締結した別紙株式交換契約書
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（株式交換について３）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 株式交換契約書承認の件 議長は、当会社を完全親会社とする株式会社○○○○との株式交換のため、同社と締結された別紙株式交換契約書を会社法第７９６条第３項の規定に基
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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取締役会議事録（計算書類承認について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 計算書類承認の件 議長より社長から第○○期（平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで）営業報告書、貸借対照表、損益計算書および利益処分案ならびに連結計算書類の原案につ いて説明あり、これを監査役および会計監査人へ提出したい旨諮ったところ全員承認可決 した。 平成○
- 取締役会 議事録 計算書 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（重要組織設置について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 重要な組織の設置の件 議長から、新規業務開拓のため、平成○○年○○月○○日から○○支店を設置したい旨提案があり、全員に諮ったところ全員異議なくこれを決議した。 以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分に散会した。 上記の決議を明確にす
- 取締役会 議事録 組織設置 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（新株式の発行について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 新株式の発行の件 議長から時価発行公募による新株式を以下のとおり発行したい旨提案があり、全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認決定した。 １ 発行新株式数 普通株式 ○○株 ２ 発行価格 ○○○○円以上の価格 ３ 募集方法 一般募集とし、○○証券株式会社に引
- 取締役会 議事録 株式発行 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（競業取引について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 ○○○○取締役の競業取引承認について ○○○○取締役はこのたび○○株式会社の代表取締役に就任されたが、商品○○○○の競業 ○○株式会社と当社は競業取引をすることになるので、その取引の承認を得たい旨重要な 事実を開示して提案し、全員に諮ったところ、全員異議無くこれを可決した
- 取締役会 議事録 競業取引 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（株主総会招集について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○時○○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 第○○期における定時株主総会開催に関する件 第○回定時株主総会招集の件 議長より、第○回 定時株主総会を○月中に開催することとなり、日時、場所を次の 通りにする旨説明あったところ、全員異議無く可決した。 １ 日 時 平成○○年○○月○○日 午前 ○○時○○分より ２ 場 所
- 取締役会 議事録 総会招集 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（自己株式の取得について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○ ○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 自己株式の取得の件 議長から以下の通り○○○○○○のため自己株式を取得したい旨提案があり、全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。 １ 取得株式の種類・総数・普通株式 ○○○○○○株 ２ 取得価格の総額 ○○○○○円 ３ 取得方法 市場取引 ４ 取得期間 平成○○年○○月
- 取締役会 議事録 株式取得 会社書式 文例
- 全体公開 2009/04/15
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取締役会議事録（基準日設定について）
- 取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。 取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名 出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 議案 基準日設定の件 議長は、平成○○年○○月○○日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、平成○○年○○月○○日を基準日と定め、同日午
- 議事録 取締役会 会社書式
- 全体公開 2008/11/25
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