資料の原本内容

株主総会議事録
　
１．日　　時 平成○○年○○月○○日 午前○○時○○分から午前○○時○○分 １．場　　所 ○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） １．出席者 発行済株式総数
○○○○株
当会社の株主総数
○○名
総株主の議決権の数
○○○○個
出席した株主の数（委任状による出席を含む)
○○名
出席株主の議決権の数
○○○○個
１．議　　長 代表取締役　○○○○ １．出席役員　　 取締役
　　　○○○○
同
○○○○
同
○○○○
監査役
○○○○
１．議事の経過の要領及びその結果 　定刻、代表取締役○○○○は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
議案　　株式交換契約書承認の件
　議長は、当会社を完全親会社とする株式会社○○○○との株式交換をおこなうため、別紙株式交換契約書を承認する必要がある旨を述べ、その理由を詳細に説明した。慎重に審議した後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。 　よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。 　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。 １．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名　　○○○○ １．議事録の記名押印 　以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表取締役 　　　○○○○ 出席取締役 　　　○○○○ 出席取締役 　　　○○○○

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