資料の原本内容

株主総会議事録
　
１．日　　時 平成○○年○○月○○日 午前○○時○○分から午前○○時○○分 １．場　　所 ○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） １．出席者 発行済株式総数
○○○○株
当会社の株主総数
○○名
総株主の議決権の数
○○○○個
出席した株主の数（委任状による出席を含む)
○○名
出席株主の議決権の数
○○○○個
１．議　　長 代表取締役　○○○○ １．出席役員　　 取締役
　　　○○○○
同
○○○○
同
○○○○
監査役
○○○○
１．議事の経過の要領及びその結果 　定刻、代表取締役○○○○は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
第１号議案　定款一部変更の件
　議長は、会計参与１名を選任するために定款を一部変更し下記条項を新設したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
　よって議長は、定款を一部変更し下記条項を新設することにつき承認可決された旨を宣した。
　(会計参与設置会社)
　第○○条２　当会社は会計参与を１名以上置く。
第２号議案　会計参与１名選任の件
　議長は、会計参与１名を選任する必要がある旨を述べ、その理由を詳細に説明し、会計参与として下記の者を推薦したい旨を詳細に説明した。審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
　よって議長は、下記の者を選任することにつき承認可決された旨を宣した。
　　　　　会計参与　　
　　　　　事務所所在地　　○○県○○市○○町○○○○
　　　　　資格　　　　　　　　公認会計士
　　　　　氏名　　　　　　　　○○○○
　　　　　税理士　○○○○
　　　　　
　　なお、書類等備置場所を、上記会計参与の事務所所在地とすることについても併せて承認された。
　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。 １．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名　　○○○○ １．議事録の記名押印 　以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表取締役 　　　○○○○ 出席取締役 　　　○○○○ 出席取締役 　　　○○○○

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