資料の原本内容

取締役会議事録
　 　平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 　定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
　　　　　取締役総数　　 　　○名 　　　　　出席取締役数　　 　　○名
　　　　　出席取締役 　　○○○○ 　　○○○○ 　　○○○○
　　 　
議案　臨時株主総会招集の件
　議長は、取締役を新たに○○名増員するため下記要領にて臨時株主総会を招集したい旨を述べ、その詳細を説明した。
　　議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。 　よって議長は、議案が原案どおり承認可決された旨を宣した。
記
１． 招集日時 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分 １． 招集場所 ○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） １． 会議の目的たる事項　　 取締役○○名増員の件
　
　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。 　上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。 　 平成○○年○○月○○日 　　　　　株式会社○○○○
議長・代表取締役 　　　○○○○ 出席取締役 　　　○○○○ 出席取締役 　　　○○○○

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