資料の原本内容

取締役会議事録
　 　平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 　定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
　　　　　取締役総数　　 　　○名 　　　　　出席取締役数　　 　　○名
　　　　　出席取締役 　　○○○○ 　　○○○○ 　　○○○○
　　 　
議案　株主との合意に基づく自己株式取得の件
　議長は、平成○○年○○月○○日に開催された当会社臨時株主総会において決議された自己株式を取得するため、下記の要項にて自己株式を取得したい旨を述べ、その詳細を説明し、その賛否を議場に図ったところ、満場一致をもって承認可決した。
　
　よって議長は、議案が原案どおり承認可決された旨を宣した。
記
１．取得する株式の数 普通株式○○株 １．株式１株を取得するのと引換えに交付する金銭 金○○万円 １．株式を取得するのと引換えに交付する金銭の総額　　 金○○万円 １．株式の譲渡しの申込みの期日 平成○○年○○月○○日
　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。 　上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。 　 平成○○年○○月○○日 　　　　　株式会社○○○○
議長・代表取締役 　　　○○○○ 出席取締役 　　　○○○○ 出席取締役 　　　○○○○

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