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資料の原本内容
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 取締役○○○○の競業取引承認の件
議長は、当会社の取締役○○○○が、株式会社○○○○との合併を前提とした業務提携のため同社の取締役に就任する必要がある旨を述べ、その詳細を説明した。 議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。ただし、取締役○○○○は特別利害関係人にあたるため決議に参加せず、定足数にも算入しなかった。 よって議長は、議案が原案どおり承認可決された旨を宣した。 以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。 上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○
