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資料の原本内容
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 株主名簿管理人変更に関する件
議長は、当社の株主名簿管理人を○○○○株式会社より○○○○変更したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。 よって議長は、議案が下記のとおり承認可決された旨を宣した。
記
新株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
○○県○○市○○町○○○○
○○○○株式会社 本店
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。 上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○
