All rights reserved.
【ご注意】該当資料の情報及び掲載内容の不法利用、無断転載・配布は著作権法違反となります。
資料の原本内容
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 株主名簿管理人設置の件
議長は、定款の規定により当会社の株式の株主名簿管理人を定めたい旨を述べ、その詳細を説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。 よって議長は、議案が下記のとおり承認可決された旨を宣した。
記
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
○○県○○市○○町○○○○
○○○○株式会社 本店
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。 上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○
