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資料の原本内容
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認の件
議長は、監査役の監査の終了した当会社第○○期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）の下記計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を定時株主総会に提出するため承認を受けたい旨を述べ、その詳細を説明した。 議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。 よって議長は、下記のとおり承認可決された旨を宣した。
記
１．貸借対照表 ２．損益計算書 ３．株主資本等変動計算書 ４．個別注記表 ５．事業報告書 ６．上記計算書類及び事業報告書の附属明細書 以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。 上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○
