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資料の原本内容
第○○回定時株主総会議事録
１．日 時
平成○○年○○月○○日 午前○時○分から午前○時○分 １．場 所
○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） １．出席者
発行済株式総数
○○○○株
会社の株主総数
○○名
総株主の議決権の数
○○○○個
出席した株主の数（委任状による出席を含む)
○○名
出席株主の議決権の数
○○○○個
１．議 長
代表取締役社長 ○○○○ １．出席役員
取締役 ○○○○・○○○○・○○○○ 監査役 ○○○○ １．議事の経過の要領及びその結果 定刻、代表取締役社長○○○○は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
第１号議案 計算書類承認及び事業報告の件
議長は、当期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）における事業報告について、その内容を詳細報告し、下記の計算書類を提出して、その承認を求めた。 １．貸借対照表 ２．損益計算書 ３．株主資本等変動計算書 ４．個別注記表 次いで、監査役甲野花子は、上記書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適正であることを認めた旨を報告した。 総会は別段の異議なく、これを承認した。 よって議長は、第１号議案は承認可決された旨を宣した。
第２号議案 取締役報酬の決定の件
議長は、総取締役の報酬総額を年額金○○○○万円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。 よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
第３号議案 監査役報酬の決定の件
議長は、監査役の報酬額を年額金○○○万円としたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。 よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。 １．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 ○○○○ １．議事録の記名押印 以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表取締役
○○○○ 出席取締役
○○○○ 出席取締役
○○○○
