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資料の原本内容
株主総会議事録
１．日 時
平成○○年○○月○○日 午前○時○分から午前○時○分 １．場 所
○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） １．出席者
発行済株式総数
○○○○株
会社の株主総数
○○名
総株主の議決権の数
○○○○個
出席した株主の数（委任状による出席を含む)
○○名
出席株主の議決権の数
○○○○個
１．議 長
代表取締役社長 ○○○○ １．出席役員
取締役 ○○○○・○○○○・○○○○ 監査役 ○○○○ １．議事の経過の要領及びその結果 定刻、代表取締役社長○○○○は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
議案 募集株式発行の件
議長は、下記の要領で募集株式を発行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、下記のとおり承認可決された旨を宣した。
記
１．発行する募集株式数普通株式
○○○○株 １．割当方法
第三者割当て １．募集株式の発行価額
１株につき金○○万円 １．申込証拠金
１株につき金○○万円とし、払込期日に募集株式払込金
に振替充当する。
ただし、申込証拠金には利息をつけない。 １．申込期間
平成○○年○○月○○日から
平成○○年○○月○○日までとする。 １．払込期日
平成○○年○○月○○日 １．増加する資本金の額
金○○○○万円 １．増加する資本準備金の額
金○○○○万円 １．払込みを取り扱う金融機関 及びその取扱場所
(取扱場所) ○○県○○市○○町○○○○
(名 称) ○○銀行 ○○支店 普通預金口座○○○○ １．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 ○○○○ １．議事録の記名押印 以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表取締役
○○○○ 出席取締役
○○○○ 出席取締役
○○○○
