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資料の原本内容
株主総会議事録
１．日 時
平成○○年○○月○○日 午前○時○分から午前○時○分 １．場 所
○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） １．出席者
発行済株式総数
○○○○株
会社の株主総数
○○名
総株主の議決権の数
○○○○個
出席した株主の数（委任状による出席を含む)
○○名
出席株主の議決権の数
○○○○個
１．議 長
代表取締役社長 ○○○○ １．出席役員
取締役 ○○○○・○○○○・○○○○ 監査役 ○○○○ １．議事の経過の要領及びその結果 定刻、代表取締役社長○○○○は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
第１号議案 当会社解散の件
議長は、当会社を解散せざるを得なくなった旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
慎重に審議した後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、当会社を解散することにつき承認可決された旨を宣した。
第２号議案 清算人選任の件
議長は、当会社の清算人を選任する必要がある旨を述べ、その詳細を説明したところ、出席した株主より下記の者を推薦したい旨の発言があったため、議長がその賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、下記の者を清算人とすることに承認可決された旨を宣した。
清算人 ○○○○
なお、被選任者は即時その就任を承諾した。
１．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 ○○○○ １．議事録の記名押印 以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表取締役
○○○○ 出席取締役
○○○○ 出席取締役
○○○○
