資料の原本内容

取締役会議事録
　平成○○年○○月○○日、午前○○時○○分より、当会社の事務所において取締
役３名出席（総取締役３名）のもとに、取締役会を開催し、下記議案を可決確定の
うえ、午前○○時○○分散会した。
議案　当会社の株式譲渡の件
　議長は、株主○○○○より当会社の株式譲渡承認請求が提出されている旨を述べ、
これを議場に諮ったところ、全会一致で下記のとおり株式の譲渡を承認可決した。
　○○○○　の所有する株式○○株を、東京都○○区○○町○丁目○番○号の
○○○○に譲渡する。
　上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役の全員がこれに記
名押印する。
　平成○○年○○月○○日
　株式会社　○○○○
議長　代表取締役　　○○○○ 　印
取締役 ○○○○ 　印
取締役 ○○○○ 　印

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