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資料の原本内容
07 株式会社（役員が辞任又は死亡した場合）
株式会社変更登記申請書
１．商号 ○○○○株式会社
１．本店
１．登記の事由 取締役の変更
登記すべき事項 平成○○年○月○日取締役○○辞任
平成○○年○月○日取締役○○就任
１．登録免許税 金３０，０００円（又は１０，０００円）
１．添付書類
臨時株主総会議事録１通
就任承諾書１通
辞任届（又は死亡届）○通
委任状１通
上記のとおり登記の申請をします。
平成○年○月○日
住所
申請人 ○○○○株式会社
住所
代表取締役 ○○○○ 印
住所※３
上記代理人 ○○○○ 印
○法務局○○支局御中
臨時株主総会議事録
平成○年○月○日午前○時○分より，当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数○○名
発行済株式の総数○○○○株
（自己株式の数○○○○株）
議決権を行使できる株主の数○○名
議決権を行使することができる株主の議決権の数○○○○個
出席株主数（委任状による者を含む） ○○○○名
出席株主の議決権の数○○○○個
出席取締役○○○○（議長兼議事録作成者）
○○○○
○○○○
○○○○
出席会計参与税理士○○○○会（代表社員○○○○）
以上のとおり株主の出席があったので，定款の規定により代表取締役社長○○○○は議長席につき，本臨時総会は適法に成立したので，開会する旨を宣し，直ちに議事に入った。
第１号議案取締役の辞任に伴う改選に関する件
議長は，取締役○○より辞任の申し出があったため，後任者の選任の必要がある旨を述べ，その選任方法を諮ったところ，出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり，一同これを承認したので，議長は下記の者を指名し，この者につきその可否を諮ったところ，満場異議なくこれに賛成したので，下記のとおり就任することに可決確定した。
取締役○○○○
なお，被選任者は，その就任を承諾した。
議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ，午前○時○分閉会した。
以上の決議を明確にするため，この議事録をつくり，議長及び出席役員がこれに記名押印する。
平成○年○月○日
○○○○株式会社臨時株主総会
代表取締役 ○○○○ 印
取締役 ○○○○ 印
同 ○○○○ 印
会計参与税理士○○○○会
代表社員 ○○○○ 印
辞任届の例
辞任届
私は，このたび一身上の都合により，貴社の取締役を辞任いたしたく，お届けいたします。
平成○年○月○日
住所
○○○○ 印
○○○○株式会社御中
死亡届の例
死亡届
取締役○○○○は，平成○年○月○日死亡いたしましたので，お届けいたします。
平成○年○月○日
住所
長男 ○○○○ 印
○○○○株式会社御中
委任状の例
委任状
住所 ○○○○
私は，上記の者を代理人に定め，下記の権限を委任する。
１ 当会社の取締役の変更登記の申請をする一切の件
１ 原本還付の請求及び受領の件（注）原本還付を請求する場合に記載します。
平成○年○月○日
住所
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
株式会社変更登記申請書
１．商号
１．本店
１．登記の事由 取締役の変更
１．登記すべき事項
１．登録免許税 金 円
１．添付書類
臨時株主総会議事録１通
就任承諾書通
辞任届通
委任状１通
上記のとおり登記の申請をします。
平成○年○月○日
住所
申請人○○○○株式会社
住所
代表取締役 ○○○○ 印
○法務局○○支局御中
