取締役会議事録

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    取締役会議事録
    平成○年○月○日(○曜日)午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。   取締役の総数 ○名  出席取締役の数 ○名   監査役の総数 ○名  出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役○○○○が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議事に入った。 第1議案 生産設備更新の件 議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。      予算額     500万円      資金調達    ○○銀行よりの融資      時期      平成○年○月稼動 第2議案 第○期定時株主総会召集の件 議長は、第○期定時株主総会を以下のとおり招集する旨を述べ、その可否を議事にはかったところ、全会一致で承認を可決した。 1 日時 平成○年○月○日(○曜日) 午前○時から 2 場所 本社会議室 3 会議の目的事項      第○期決算報告承認の件      取締役選任の件      新工場建設の件 第3議案 代表取締役選任の件 議長は、代表取締役○○○○が今期末に任期満了をむかえることになるので、改めて代表取締役を選任する必要がある旨を述べ、次期も○○○○を代表取締役とすることの可否を議事にはかったところ、全会一致でこれを承認可決した。また、選者された○○○○は、直ちに就任を承諾した。 代表取締役 ○○○○ 以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会宣し、午前○時○分に散会した。 上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役がこれに記名捺印する。 平成○年○月○日 株式会社 ○○○○ 議長  代表取締役     ○○○○ 印      出席取締役    ○○○○ 印      出席取締役    ○○○○ 印      出席取締役    ○○○○ 印      出席取締役    ○○○○ 印

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