資料の原本内容

臨時株主総会議事録
平成　　年　　月　　日 午前　　時より、当会社本店会議室において臨時株主総会を開催した。
議決権のある当会社株主数　　　　　　　　名
議決権のある発行済株式数　　　　　　　　株
出席株主数（委任状による者を含む）　　　名
この議決権のある持株総数　　　　　　　　株
以上のとおり、株主全員の出席があったので、定款の規定により代表取締役　　　　　 は議長席につき、株主総会は適法に成立したので開会する旨の宣言をし、ただちに議事にはいった。
議案 定款一部変更の件
議長は、定款変更の理由を詳細に説明し、定款第3条に次の項目4を追加することにつきはかったところ、満場一致をもって原案どおり可決した。
（目的） 第3条
1 玩具の販売
2 文房具の販売
3 教育用ビデオの販売
4 パソコンの販売
5 前各号に附帯する一切の業務
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前　　時　　分閉会した。
以上の議事を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役全員がこれに記名押印する。
平成　　年　　月　　日
　　（商　号）　株式会社○○○○　臨時株主総会
　　　　　　　　議長　代表取締役　
　　　　　　　　　　　出席取締役　
　　　　　　　　　　　出席取締役　

コメント0件