臨時株主総会議事録(取締役増員)

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    資料の原本内容

    臨時株主総会議事録
    平成  年  月  日午前  時  分より、当会社の本社において臨時株主総会を開催した。
    議決権のある当会社株主数        名
    議決権のある発行済株式数        株
    出席株主数(委任状による者を含む)   名
    この議決権のある持株総数        株
    以上のとおり、株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役
         は議長席につき、株主総会は適法に成立したので開会する旨を宣し、ただちに議事に入った。
    議案  取締役1名増員の件
    議長は取締役1名増員の必要がある旨を述べ、取締役として    を選任したき旨はかったところ、全員異議なく賛成したので、下記のとおり選任することに確定した。
    取締役       
    議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前  時  分閉会した。
    以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
    平成  年  月  日
      (商 号) 株式会社○○○○ 臨時株主総会
            議長 代表取締役 
               出席取締役 
               出席取締役 

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