資料の原本内容

臨時株主総会議事録
平成　　年　　月　　日午後　　時　　分当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
議決権のある当会社株主数　　　　　　　　名
議決権のある発行済株式数　　　　　　　　株
出席株主数（委任状による者を含む）　　　名
この議決権のある持株総数　　　　　　　　株
上記のとおり出席があったので、代表取締役　　　　は、議長席につき、開会を宣し、議事に入った。
議案　第三者割当により新株を発行する件
１　発行する新株式数　　　　額面普通株式　　　　　　株
２　新株の発行方法　　　 新株を下記の者に発行する。
住所
代表取締役名　　　額面普通株式　　　 　　　株
３　新株の発行価額　　　１株につき　　　　　金　万円
４　払　込　期　日　　　平成　　年　　月　　日
５　申込取扱期間　　　　平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで
６　申込証拠金
１株につき金　万円とし、払込期日に新株式払込金に振替え充当する。ただし、申込証拠金には利息をつけない。
７　払込みを取り扱う金融機関および取扱場所
（所在地）　
（名　称）　株式会社　○○銀行　○○支店
議長は、上記のとおり第三者割当により新株を発行する件について詳細に説明のうえ、その賛否を問うたところ、満場異義なく、これを承認可決した。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前　　時閉会した。以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
平成　　年　　月　　日
　　（商　号）　株式会社○○○○　臨時株主総会
　　　　　　　　議長　代表取締役　
　　　　　　　　　　　出席取締役　
　　　　　　　　　　　出席取締役　
　　　　　　　　　　　出席取締役　

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