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資料の原本内容
取締役会議事録
平 年 月 日午前 時 分より当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、議長に代表取締役社長 がなり、全会一致をもって下記事項を可決確定し、午後 時 分散会した。
取締役総数 ３名
出席取締役数 ３名
議案 新株発行の件
議長は、当会社の業務の都合上、新株を発行したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって下記のとおり可決した。
新株発行に関する決議事項
１ 発行する新株式数 額面普通株式 株
２ 新株の発行方法 新株を下記の者に発行する。
住所
代償取締役社長名 額面普通株式 株
３ 新株の発行価額 １株につき 金 万円
４ 払 込 期 日 平成 年 月 日
５ 申込取扱期間 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
６ 申込証拠金
１株につき金 万円とし、払込期日に新株式払込金に振替え充当する。ただし、申込証拠金には利息をつけない。
７ 払込みを取り扱う金融機関および取扱場所
（所在地）
（名 称） 株式会社 ○○銀行 ○○支店
８ 上記の新株発行は、第三者割当により新株を発行することにつき、株主総会の特別決議による承認があることを条件とする。
上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役の全員が次に記名押印する。
平成 年 月 日
（商 号） 株式会社○○○○
議長 代表取締役
出席取締役
出席取締役
