資料:69件
-
取締役会議事録
-
取締役会議事録
一、開催日時:
日 時 : 平成○○年○月○○日 午後○時
場 所 :
出席者 :
一、議事の経過および結果
法定数に達する出席があったので、社長○○○○が議長席につき、開会を告げて議
事に入った。
議 案 : 当社取締役○○○○の債務につき当社が連帯保証をする件
議長から上記の当社取締役○○○○の債務につき、当社が連帯保証をすることを承
諾するかについて、詳細を説明のうえ議場に諮ったところ、慎重なる審議の結果、全員一致をもって承諾可決した。
記
債 権 者: 住所
○○○○
債 務 額: ○○○○萬円也
弁済期平成○○年○○月○○日
利 息: 年○割
-
議事録
取締役会
会社書式
- 全体公開 2008/11/12
- 閲覧(3,122)
-
-
取締役会議事録
-
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認の件
議長は、監査役の監査の終了した当会社第○○期(自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日)の
-
議事録
取締役会
会社書式
- 全体公開 2008/11/25
- 閲覧(2,909)
-
-
取締役会議事録
-
取締役会議事録
平成○年○月○日(○曜日)午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役○○○○が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議事に入った。 第1議案 生産設備更新の件 議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。 予算額 500万円 資金
-
議事録
- 全体公開 2008/10/13
- 閲覧(1,043)
-
-
取締役会議事録(借財について)
-
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議 案 ○○○○株式会社の債務について、当会社が連帯保証するとともに
当社所有の○○○を担保に提供する件
議長は、当社の子会社である○○○○株式会社が○○○○○との間で締結している平成○○年○○月○○日付けの金銭消費貸借契約に基づいて、○○○○○からの借入金○○○万円について連帯保証
-
取締役会
議事録
借財
会社書式
文例
- 全体公開 2009/04/15
- 閲覧(2,560)
-
-
取締役会議事録(代表取締役選定について)
-
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 代表取締役選定の件
議長は、代表取締役○○○○が取締役の任期満了により代表取締役を退任することになるので、後任者を選定する必要がある旨を述べ、その選定方法を諮
-
議事録
取締役会
会社書式
- 全体公開 2008/11/25
- 閲覧(2,877)
-
-
取締役会議事録(支店設置について)
-
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 支店設置の件
議長は、業務の拡大を図るため、当会社の支店を下記のとおり設置する必要がある旨を述べ、その詳細を説明した。 議長がその賛否を議場に諮ったところ、
-
議事録
取締役会
会社書式
- 全体公開 2008/11/25
- 閲覧(1,934)
-
-
取締役会議事録(事業分轄について)
-
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 分割契約書承認の件
議長は、当会社の特別支配会社である株式会社○○○○に当会社の○○○○事業部門の事業を承継させるため、同社と締結された別紙分割契約書を会社法
-
議事録
取締役会
会社書式
- 全体公開 2008/11/25
- 閲覧(1,382)
-
-
取締役会議事録(本店移転について)
-
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 本店移転の件
議長は、業務の効率化を図るため、当会社の本店を下記のとおり移転する必要がある旨を述べ、その詳細を説明した。 議長がその賛否を議場に諮ったところ
-
議事録
取締役会
会社書式
- 全体公開 2008/11/25
- 閲覧(4,828)
-
-
取締役会議事録(新設合併について)
-
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 新設合併契約書締結の件
議長は、当会社と株式会社○○○○が新設合併を行い株式会社○○○を設立するため、別紙新設合併契約書を同社と締結したい旨を述べ、その理由を
-
議事録
取締役会
会社書式
- 全体公開 2008/11/25
- 閲覧(1,343)
-
-
取締役会議事録(吸収分轄について)
-
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 吸収分割契約書締結の件
議長は、吸収分割による株式会社○○○○の○○○○事業部門の事業承継のため、別紙吸収分割契約書を締結する必要がある旨を述べ、その理由を詳
-
議事録
取締役会
会社書式
- 全体公開 2008/11/25
- 閲覧(1,872)
-
-
取締役会議事録(株式分割について)
-
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 株式分割の件
議長から、株式分割について以下の通り提案があり、議長が全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。
1
分割方法 平成○○年○○月○○日付をもって普通株式1株を普通株式○
株に分割する。この株式分割に伴い発生する1株未満の株式につ
いてはこれを売却し、株主に交付する
-
取締役会
議事録
株式分割
会社書式
文例
- 全体公開 2009/04/15
- 閲覧(4,521)
-
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
- 資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
- 資料の情報を統計で確認
- 統計では販売収入、閲覧、ダウンロード、コメント、アップロードの日別の推移、アクセス元内訳などの確認ができます。
- 資料を更新する
- 一度アップロードした資料の内容を変更したり、書き加えたりしたい場合は、現在アップロードしてある資料に上書き保存をする形で更新することができます。
- 更新前の資料とは?
- 一度アップロードした資料を変更・更新した場合更新前の資料を確認することができます。
- 履歴を確認とは?
- 資料のアップロード、タイトル・公開設定・資料内容説明の変更、タグの追加などを期間指定で確認することができます。