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資料の原本内容
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 新株式の発行の件
議長から時価発行公募による新株式を以下のとおり発行したい旨提案があり、全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認決定した。
１ 発行新株式数 普通株式 ○○株 ２ 発行価格 ○○○○円以上の価格 ３ 募集方法 一般募集とし、○○証券株式会社に引き受けさせる。 ４ 払込期日 平成○○年○○月○○日 ５ 新株式に対する配当起算日 平成○○年○○月○○日とする。 ６ 発行価格 発行価格中資本に組み入れない額、その他この新株式発行に
必要な事項は、今後の取締役会において決定する。 ７ その他 前記各号に関して証券取引法による届出の効力発生を条件とする。
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分に散会した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長および出席取締役がこれに各自記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社○○○○
議長 代表取締役 ○○○○ 印
出席取締役 ○○○○ 印
出席取締役 ○○○○ 印
