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資料の原本内容
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 重要な組織の設置の件
議長から、新規業務開拓のため、平成○○年○○月○○日から○○支店を設置したい旨提案があり、全員に諮ったところ全員異議なくこれを決議した。
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分に散会した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれにそれぞれ記名押印する。
平成○○年○○月○○日
○○○○株式会社
議長 代表取締役 ○○○○ 印
出席取締役 ○○○○ 印
出席取締役 ○○○○ 印
