取締役会議事録(借財について)

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    資料の原本内容

    取締役会議事録
    平成○○年○○月○○日午前○時○○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
    取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
    議 案 ○○○○株式会社の債務について、当会社が連帯保証するとともに
    当社所有の○○○を担保に提供する件
    議長は、当社の子会社である○○○○株式会社が○○○○○との間で締結している平成○○年○○月○○日付けの金銭消費貸借契約に基づいて、○○○○○からの借入金○○○万円について連帯保証するとともに、当社所有の下記の○○○に債権者○○○○○のため順位○番の抵当権を設置することの承認に関して説明した。
    その承認について議事に諮ったところ、満場異議無くこれを承認可決した。

    担保提供の内容
    抵当権設定
    原因 平成○○年○○月○○日付けの金銭消費貸借
    債権金額 金○○○万円
    利息 年○%
    損害額 年○%
    債務者 ●●株式会社
    抵当権者 ○○○○○
    以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○○時○○分に散会した。
    上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
    平成○○年○○月○○日
         株式会社○○○○
              議長 代表取締役 ○○○○ 印
           出席取締役 ○○○○ 印
                                出席取締役 ○○○○ 印

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