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資料の原本内容
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 物上担保付社債の発行
議長から第○○回物上担保付社債を以下の通り発行したい旨提案あり、出席者全員に諮
ったところ、全員異議無くこれを可決した。
① 銘 柄 ○○○○株式会社第○回○号物上担保付社債 ② 発行総額 ○○億円 ③ 各社債の金額 １００万円の１種類。無記名式利付とし、記名式に変更または分割併合しない。 ④ 発行価格 額面１００円につき○○円○○銭 ⑤ 償還金額 額面１００円につき１００円 ⑥ 利 率 年○．○％ ⑦ 償還の方法および期限 元金は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月
まで据え置き、その後半年額面○千万円以上を償還、
または買入消却し、平成○○年○○月○○日までにその金額を償還または買入消却する。一部償還は抽選の方法による。買入消却は据置期間中でもこれをすることが出来る。 ⑧ 利息の支払方法および
期限 利息は発行日の翌日からこれをつけ、毎月○月○日
および○月○日の2回に各その日までの６ヶ月分を
支払う。ただし、償還の場合において、６ヶ月に満
たない利息を支払う時は、その６ヶ月間の日割でこれ
を計算する。 ⑨ 元利金支払場所 ○号社債の元利金は下記の場所でこれを支払う。株式
会社○○銀行○○支店、○○証券株式会社○○支店 ⑩ 担保の目的物 ○○○ ⑪ 申込期日 平成○○年○○月○○日 ⑫ 払込期日 平成○○年○○月○○日 ⑬ 引受会社 ○○証券株式会社 ⑭ 申込取扱場所 上記引受会社の本店および各支店 ⑮ 登録機関 株式会社○○銀行 ⑯ 応募者利回り 年○．○○％ ⑰ 本社債の資金の使途 本社債の手取金を事業資金に充当 ⑱ その他 本社債発行に関する必要な事項は代表取締役に一任する。
平成○○年○○月○○日
○○○○株式会社
議長 代表取締役 ○○○○ 印
出席取締役 ○○○○ 印
出席取締役 ○○○○ 印
