取締役会議事録(自己株式の取得について)

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    資料の原本内容

    取締役会議事録
    平成○○年○○月○○日午前○○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。
    取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
    以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○
    ○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
    議案   自己株式の取得の件
     議長から以下の通り○○○○○○のため自己株式を取得したい旨提案があり、全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。
    1 取得株式の種類・総数・普通株式 ○○○○○○株 2 取得価格の総額 ○○○○○円 3 取得方法 市場取引 4 取得期間 平成○○年○○月○○日から○ヶ月間
    以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分に散会した。
    上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長および出席取締役がこれに各自記名押印する。
    平成○○年○○月○○日
         株式会社○○○○
    議長 代表取締役 ○○○○ 印
           出席取締役 ○○○○ 印
    出席取締役 ○○○○ 印

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