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資料の原本内容
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 計算書類承認の件
議長より社長から第○○期（平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで）営業報告書、貸借対照表、損益計算書および利益処分案ならびに連結計算書類の原案につ
いて説明あり、これを監査役および会計監査人へ提出したい旨諮ったところ全員承認可決
した。
平成○○年○○月○○日
○○○○株式会社
議長 代表取締役 ○○○○ 印
出席取締役 ○○○○ 印
出席取締役 ○○○○ 印
