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資料の原本内容
第○回定時株主総会議事録
平成○○年○○月○○日（○曜日）午前○○時○○分、東京都○○区○○町○○丁目○○番○○号、当社本店会議室において、第○回定時株主総会を開催した。 株主総数 ○○名 発行済株式総数 ○○株 議決権を有する株主総数 ○○名 その議決権の総数 ○○個 出席株主数(委任状による者を含む） ○○名 その議決権の総数 ○○個 以上のとおり株主の出席があり、定時株主総会は適法に成立したので、定款の規程により代表取締役○○○○は議長席に着き、開会する旨を宣し、次の議事を付議した。
第○号議案 退任取締役及び退任監査役に対し、退職慰労金贈呈金の件
議長から、本定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する○○○○氏、○○○○氏、
および監査役○○○○氏は取締役、監査役として当社の発展に貢献されたので、その在任
中の功労に報いるために退職慰労金を贈呈したく、またその具体的な金額、贈呈の時期、
方法等は当社の定める一定の基準に従い妥当な範囲内で、退任取締役については取締役会
に、退任監査役については監査役の協議に一任されたい旨を述べて、審議を求めたところ、
出席株主の議決権数の絶対多数の賛成（議決権行使書面による賛成株主○○○名、その議
決権数○○○○個を含む。）
をもって原案どおり可決された。
以上をもって本総会における報告および全議案の審議を終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。 上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長および出席取締役全員が次に記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長 代表取締役 ○○ ○○
取締役 ○○ ○○ 取締役 ○○ ○○ 取締役 ○○ ○○
