All rights reserved.
資料の原本内容
第○回定時株主総会議事録
平成○○年○○月○○日（○曜日）午前○○時○○分、東京都○○区○○町○○丁目○○番○○号、当会社の本店会議室において、第○回定時株主総会を開催した。 株主総数 ○○名 発行済株式総数 ○○○,○○○株 議決権を有する株主総数 ○○名 その議決権の総数 ○○○個 出席株主数(委任状による者も含む） ○○名 その議決権の総数 ○○○個 以上のとおり株主の出席があり、定時株主総会は適法に成立したので、定款の規程により代表取締役○○○○は議長席に着き、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。 （決議事項) 第1号議案 第○○期決算報告書の承認に関する件 議長は、株主に対して、当期（平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日）における営業報告書を詳細に説明し、下記の書類を提出して、その承認を求めた。 1.貸借対照表 2.損益計算書 3.利益処分案 ついで監査役○○○○は、上記の書類は綿密に調査したところ、いずれも正確妥当であることを認めた旨を報告した。 総会は、別段の異議なく、承認可決した。 第2号議案 取締役増員の件 議長は、当会社の業務拡大に伴い、取締役○名を増員したい旨を説明し、その選任を必要とする旨を述べ、更に当会社の定款第○○条の規程により取締役の選任は累積投票の方法によらない旨、更に取締役の員数について、定款第○○条は、当会社の取締役は○名以上○名以内となっている旨を付言して、その選任方法を議場に諮ったところ、満場一致をもって議長の指名に一任することとなり、議長は次の者を指名し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致でこれを承認し、かつ被選任者の就任承諾があったので次のとおり確定した。
取締役 ○○○○ 同 ○○○○
以上をもって本総会における報告および全議案の審議を終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。 上記決議を明確にするため本議事録を作成し、議長および出席取締役全員が次に記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長 代表取締役 ○○ ○○ 取締役 ○○ ○○ 取締役 ○○ ○○ 取締役 ○○ ○○
