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資料の原本内容
第○回定時株主総会議事録
平成○○年○○月○○日（○曜日）午前○時○分、東京都○○区○○町○○丁目○○番○○号、当会社の本店会議室において、第○回定時株主総会を開催した。 株主総数 ○○名 発行済株式総数 ○○株 議決権を有する株主総数 ○名 その議決権の総数 ○○○個 出席株主数（委任状による者を含む） ○○名 その議決権の総数 ○○○個 以上のとおり株主の出席があり、定時株主総会は適法に成立したので、定款の規程により代表取締役○○○○は議長席に着き、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。 （決議事項） 第1号議案 第○○期決算報告書の承認に関する件 議長は、株主に対して、当期（平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日）における営業報告書を詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めた。 1.貸借対照表 2.損益計算書 3.利益処分案 ついで監査役○○○○は、上記の書類は綿密に調査したところ、いずれも正確妥当であることを認めた旨を報告した。 総会は、別段の異議なく、承認可決した。 第2号議案 取締役および監査役の報酬額の決定の件 議長は、取締役の報酬総額を現在の年額○○○万円以内から年額○○○万円以内に改定し、なお、これに使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含めないこととし、その配分方法は取締役一任と決定してもらいたい旨を述べ、その議決を諮ったところ、大多数の賛成を得て原案どおり承認可決した。次いで議長は、監査役の報酬総額を現在の年額○○○○万円以内から年額○○○○万円以内に改定したい旨を述べ、その議決を諮ったところ、大多数の賛成を得て原案どおり承認可決した。 以上をもって本総会における報告および全議案の審議を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。 上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため本議事録を作成し、次に議長および出席取締役全員が記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長 代表取締役 ○○ ○○ 取締役 ○○ ○○ 取締役 ○○ ○○ 取締役 ○○ ○○
