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資料の原本内容
第○回定時株主総会議事録
平成○○年○○月○○日（○曜日）午前○○時○○分、東京都○○区○○町○○丁目○○番○○号、当社本店会議室において、第○回定時株主総会を開催した。 株主総数 ○○名 発行済株式総数 ○○株 議決権を有する株主総数 ○○名 その議決権の総数 ○○個 出席株主数(委任状による者を含む） ○○名 その議決権の総数 ○○個 以上のとおり株主の出席があり、定時株主総会は適法に成立したので、定款の規程により代表取締役○○○○は議長席に着き、開会する旨を宣し、次の議事を付議した。
議案 自己株式取得の件
議長は、本議案について、ストックオプション、代用株式および処分、消却などに充当
するため、本定時株主総会終結の時から次期定時株主総会終結の時までに、当社普通株式
○○○○株、取得価格の総額○○億円を限度として、自己株式の取得枠を設定したい旨を
説明した。
続いて議長は本議案の賛否を出席者全員に諮ったところ、出席株主の議決権の大多数（議
決権行使書による賛成株主○○○名、その議決権数○○○○個を含む）の賛成を得たので、
本議案は原案どおり可決された。
以上をもって本総会における報告および全議案の審議を終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。 上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長および出席取締役全員が次に記名押印する。
平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長 代表取締役 ○○ ○○ 取締役 ○○ ○○ 取締役 ○○ ○○ 取締役 ○○ ○○
