取締役会議事録(重要な使用人選任について)

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    資料の原本内容

    取締役会議事録
    平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。
    取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
    以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
    議案   支配人その他の重要な使用人の選任および解任
    議長から以下の通り所属長の人事異動を行いたい旨、提案があり、全員に諮ったところ全員異議なく決議した。
    新 旧 名古屋支店長 ○○○○ 札幌支店長 ○○○○ 東京支店長 ○○○○ 福岡支店長 ○○○○ 企画室長 ○○○○ 総務部長 ○○○○
    以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分に散会した。
    上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長および出席取締役がこれに各自記名押印する。
    平成○○年○○月○○日
         株式会社○○○○
    議長  代表取締役 ○○○○   印
                出席取締役 ○○○○   印
               出席取締役 ○○○○   印

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