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資料の原本内容
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議 案 ○○○○株式会社の債務について、当会社が連帯保証するとともに
当社所有の○○○を担保に提供する件
議長は、当社の子会社である○○○○株式会社が○○○○○との間で締結している平成○○年○○月○○日付けの金銭消費貸借契約に基づいて、○○○○○からの借入金○○○万円について連帯保証するとともに、当社所有の下記の○○○に債権者○○○○○のため順位○番の抵当権を設置することの承認に関して説明した。
その承認について議事に諮ったところ、満場異議無くこれを承認可決した。
記
担保提供の内容
抵当権設定
原因 平成○○年○○月○○日付けの金銭消費貸借
債権金額 金○○○万円
利息 年○％
損害額 年○％
債務者 ●●株式会社
抵当権者 ○○○○○
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○○時○○分に散会した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社○○○○
議長 代表取締役 ○○○○ 印
出席取締役 ○○○○ 印
出席取締役 ○○○○ 印
