取締役会議事録(株式分割について)

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    資料の原本内容

    取締役会議事録
    平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。
    取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
    以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
    議案   株式分割の件
    議長から、株式分割について以下の通り提案があり、議長が全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。

    分割方法 平成○○年○○月○○日付をもって普通株式1株を普通株式○
    株に分割する。この株式分割に伴い発生する1株未満の株式につ
    いてはこれを売却し、株主に交付する。 2 株券提供期間 平成○○年○○月○○日まで 3 株券提供場所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
    ○○○○信託銀行株式会社本店証券代行部 4 株券取次所 ○○信託銀行株式会社各支店
    ○○証券株式会社本支店 5 新株券の交付 提供された株式1株につき分割による株式○○株の割合で新株券
    を交付する。ただし1単位に満たない株式(分割後の○株未満の株
    式)については新株券は発行せず、株主名簿への登録のみと
    する。定款の株式を○○○○○○○株に増加する。
    以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分に散会した。
    上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長および出席取締役がこれに各自記名押印する。
    平成○○年○○月○○日
         株式会社○○○○
    議長  代表取締役 ○○○○    印
           出席取締役 ○○○○ 印
    出席取締役 ○○○○ 印

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