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資料の原本内容
株主総会議事録
１．日 時 平成○○年○○月○○日 午前○○時○○分から午前○○時○○分 １．場 所 ○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） １．出席者 発行済株式総数
○○○○株
当会社の株主総数
○○名
総株主の議決権の数
○○○○個
出席した株主の数（委任状による出席を含む)
○○名
出席株主の議決権の数
○○○○個
１．議 長 代表取締役 ○○○○ １．出席役員 取締役
○○○○
同
○○○○
同
○○○○
監査役
○○○○
１．議事の経過の要領及びその結果 定刻、代表取締役○○○○は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
議案 準備金の額の減少の件
議長は、下記の要領で当会社の利益準備金の額を減少する必要がある旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。 よって議長は、下記のとおり承認可決された旨を宣した。
記
①減少する利益準備金の額 当会社の利益準備金の額を○○○○万円減少して金○○○○万円とする。 ②減少する利益準備金の額の全額を純資産の部の欠損填補に充てる。 ③利益準備金の額の減少がその効力を生ずる日を平成○○年○○月○○日とする。 以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。 １．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 ○○○○ １．議事録の記名押印 以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○
