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資料の原本内容
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 募集株式発行の件
議長は、下記の要領で募集株式を発行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、下記のとおり承認可決された旨を宣した。
記
１．発行する募集株式数 普通株式 ○○○○株 １．割当方法 第三者割当て １．募集株式の発行価額 １株につき金○○万円 １．申込証拠金 １株につき金○○万円とし、払込期日に募集株式払 込金に振替充当する。ただし、申込証拠金には利息 をつけない。 １．申込期間 平成○○年○○月○○日から 平成○○年○○月○○日までとする。 １．払込期日 平成○○年○○月○○日 １．増加する資本金の額 金○○○○万円 １．増加する資本準備金の額 金○○○○万円 １．払込みを取り扱う金融機関 及びその取扱場所 (取扱場所)
○○県○○市○○町○○○○
(名 称)
○○○○○○銀行 ○○支店 普通預金口座○○○○
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。 上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○
