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資料の原本内容
株主総会議事録
１．日 時
平成○○年○○月○○日 午前○時○分から午前○時○分 １．場 所
○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） １．出席者
発行済株式総数
○○○○株
会社の株主総数
○○名
総株主の議決権の数
○○○○個
出席した株主の数（委任状による出席を含む)
○○名
出席株主の議決権の数
○○○○個
１．議 長
代表取締役社長 ○○○○ １．出席役員
取締役 ○○○○・○○○○・○○○○ 監査役 ○○○○ １．議事の経過の要領及びその結果 定刻、代表取締役社長甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
議案 定款一部変更の件
議長は、の取締役会及び監査役も廃止するため下記のとおり定款第○○条を新設し、以下の条文を１条ずつ繰り下げたい旨を述べ、続けて、この変更に伴い、株式譲渡に関する承認機関を変更する必要があるため、株式の譲渡制限に関する規定である定款第○○条を次のとおり変更したい旨を述べ、その詳細を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は下記のとおり定款を変更することにつき承認可決された旨を宣した。
尚、現取締役である○○○○氏及び○○○○氏からは、既に辞任届が提出されている旨の報告も行った。
(機関)
第○○条 当会社は、取締役会及び監査役等会社法第326条第２項に規定する機関を設置しない。
(株式の譲渡制限)
第○○条 当会社の株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する。
１．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 ○○○○ １．議事録の記名押印 以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表取締役
○○○○ 出席取締役
○○○○ 出席取締役
○○○○
