資料の原本内容

臨時株主総会議事録
平成○○年○○月○○日○○時○○分より、当社本店会議室において臨時株主総会を開催した。 　総株主数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　 　発行済株式総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株 　総株主の議決権数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個 　議決権を有する株主数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 　本日の出席株主数(委任状による出席○○名含む)　　　　　　名 　その議決権数(委任状による議決権数○○個を含む)　　　　　個 以上のとおり株主の出席があったので、定款の規程により代表取締役○○○○は議長席に着き開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案　　第三者割当による募集株式の発行の件 　議長は第三者割当による募集株式の発行を行いたい旨を説明し、会社法第200条および 199条に基づき下記の事項を議場に諮ったところ、出席株主全員の賛成を得て次のとおり承認可決した。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記 　(1)募集株式の種類および数　　　　　普通株式○○○○株 　(2)募集株式の払込金額の下限　　　　○○○○円 　(3)その他の事項　　　　　　　　　　　　その他の募集事項の決定は取締役会に委任する。 以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。 上記決議を明確にするため取締役○○○○は本議事録を作成し、議長、出席取締役および出席監査役がこれに記名捺印する。 平成○○年○○月○○日 ○○○○臨時株主総会 　　　議　長　　代表取締役　　　　　○○○○　　印 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　取締役　　　　　○○○○　印　（作成担当取締役） 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　取締役　　　　　○○○○　印 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　監査役　　　　　○○○○　印

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