資料の原本内容

取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前／午後○時より、当社本社会議室において取締役会を開催した。
取締役総数　　名　　出席取締役　　名 監査役総数　　名　　出席監査役　　名
上記のとおり過半数/全員の取締役の出席があったので本会は適法に成立した。 よって代表取締役『社長名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。
議案　第三者割当による募集株式発行の件
議長は、平成○○年○○月○○日開催の株主総会および平成　年　月　日開催の取締役会において決議された別紙の募集株式に対して、下記のとおり申込があったことを報告した。 その上で議長は、当該新株式を申込のとおりに割り当てたい旨提案を行い、その承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。 　　　　　　　　　　　　　　　　　記 　　　　　　　割当先○○　　　　　　　　株 　　　　　　　割当先○○　　　　　　　　株 　　　　　　　割当先○○　　　　　　　　株 　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　株 以上をもって全部の議案を終了したので議長は閉会を宣し、午後○時解散した。 以上の議事を証するためにこの議事録を作成し、出席取締役および監査役の全員がこれに記名捺印する。 　平成○○年○○月○○日 　○○○○　取締役会 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　議　長　　代表取締役　　○○○○　　印 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　　　　　○○○○　印 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　　　　　○○○○　印 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査役　　　　　○○○○　印

コメント0件